Porin Tilausajo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6. marraskuuta 2019 kello 18.00.
Kokous pidetään Porissa Ravintola Klubissa, Eteläranta 10, 28100 PORI.
Kokouksessa käsitellään:
- Yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määritellyt varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen viimeistään maanantaina 4.11.2019 mennessä yhtiön toimistoon tai puhelimitse Katja Hahtokarille
numeroon 040 572 8711.
Porissa lokakuun 24. päivänä 2019
Hallitus
1. Kokouksen avaus klo 18:00
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Vahvistetaan osanottajaluettelo.
7. Esitys Porin Tilausajo Oy:n talousarvioksi vuodelle 2020.
Hallituksen esitys: Porin Tilausajo Oy:n 2020 budjetti esitellään yhtiökokouksessa.
8. Esitys Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020.
Porin Tilausajo Oy:n toimintasuunnitelma esitellään yhtiökokouksessa.
9. Päätetään hallituksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja heidän varamiehelleen maksettavista palkkioista.
Hallituksen esitys: pj 1700 €/vuosi, vpj. 510 €/vuosi, jäsenet 26 €/kokous ja tilintarkastajat laskun mukaan.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2020.
Puheenjohtajana vuonna 2019 on toiminut Juhani Aalto. Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan vuodeksi 2020 Harri Lammi.
11. Valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle 2020-2021.
PTA:n hallituksessa 2019 toimineet: vpj. Petri Hämäläinen, Leena Astala, Eero Karhio, Harri Lammi, Mika Pirinen ja Juha Takala.Hallituksesta erovuorossa: Petri Hämäläinen, Mika Pirinen ja Juha Takala
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan vuosiksi 2020-2021 3 henkilöä erovuoroisten tilalle.
12. Valitaan tilintarkastajat.
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Auditus Tilintarkastus Oy (y-tunnus 0775496-4) ja ko. yhteisöstä vastuulliseksi tilintarkastajaksi Erkki Salojuuri.
13. Muut mahdolliset asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.
14. Kokouksen päättäminen.